No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.
Há Enorme expectativa Derivado do a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer sua própria reuniãeste pelo Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla qual o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse qual, além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente para a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, usando suspeitas do uma sé artigo informativo especialmenterie do violações ao Ordenação de ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante de iates de luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve do base para este indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos saiba como exemplos do tais como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar utilizando certeza qual aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual ESTES documentos se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessão por direitos do transmissão do televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS polÃticas do compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis de que estavam em 1 Colossal cofre, e que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.
O documento explica qual este co-conspirador vá 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.